Panamá fortalece sus evaluaciones de riesgo para reforzar la prevención de los delitos financieros

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), en conjunto con el Banco Mundial, culminó una jornada de trabajo de tres días en la que se presentaron y discutieron los avances y resultados preliminares de las evaluaciones sectoriales de riesgo sobre personas y estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo.

La actividad reunió a representantes de diversas instituciones del Estado con competencias en la prevención, detección y combate de los delitos financieros, quienes analizaron los hallazgos preliminares de estos ejercicios técnicos, fundamentales para fortalecer el enfoque basado en riesgos que impulsa Panamá en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante la sesión de clausura, la secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio A., destacó que estas evaluaciones constituyen herramientas esenciales para comprender la evolución de las amenazas y vulnerabilidades que enfrenta el país, permitiendo orientar de manera más efectiva las estrategias nacionales de mitigación y prevención.

"Conocer nuestros riesgos es el punto de partida para desarrollar políticas públicas efectivas, fortalecer la coordinación institucional y dirigir recursos hacia las áreas de mayor exposición. Estos ejercicios nos permiten tomar decisiones informadas y continuar fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a los desafíos que plantean los delitos financieros", señaló Vecchio.

La funcionaria resaltó además que la actualización de estas evaluaciones forma parte del proceso continuo de fortalecimiento de la Evaluación Nacional de Riesgos y contribuye al cumplimiento de la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional, que dispone que los países deben identificar, evaluar y comprender sus riesgos para aplicar medidas proporcionales y efectivas de mitigación.

Los resultados preliminares fueron sometidos a discusión y validación por parte de las instituciones participantes, en un ejercicio que permitió enriquecer los análisis mediante la experiencia práctica y el conocimiento especializado de los distintos sectores involucrados.

Euduviges García, de la Dirección General de Ingresos (DGI), destacó que este tipo de iniciativas fortalece las metodologías empleadas para la evaluación de riesgos y contribuye a consolidar capacidades técnicas dentro de las instituciones responsables de la prevención y detección de actividades ilícitas.

Por su parte, Kathia Vega, de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, señaló que el intercambio de conocimientos y la aplicación de metodologías desarrolladas por organismos internacionales, como el Banco Mundial, aportan herramientas valiosas para robustecer los análisis sectoriales y fortalecer la identificación de riesgos emergentes.

La jornada también permitió intercambiar buenas prácticas internacionales y promover una mayor coordinación entre las entidades participantes, aspectos clave para consolidar una respuesta nacional articulada frente a los riesgos asociados a los delitos financieros.

La actualización de estas evaluaciones representa un insumo estratégico para la formulación de políticas públicas, el diseño de medidas de mitigación y el fortalecimiento del sistema preventivo nacional. Asimismo, contribuye a que Panamá mantenga un conocimiento actualizado de sus riesgos y continúe alineando sus acciones con los estándares internacionales, fortaleciendo su preparación de cara a futuros procesos de evaluación internacional.

Con iniciativas como esta, Panamá reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad financiera y el fortalecimiento continuo de su marco nacional de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

De las jornadas participaron todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con la asistencia de más de 70 funcionarios públicos vinculados a la prevención, detección y combate de estos delitos.