Den aktuella översikten har publicerats: Det är viktigt att identifiera riskerna för terrorfinansiering – Terrorism finansieras också från Finland

Den aktuella översikten har publicerats: Det är viktigt att identifiera riskerna för terrorfinansiering - Terrorism finansieras också från Finland

Finansinspektionens aktuella översikt över identifiering av riskerna för finansiering av terrorism har publicerats. Enligt Skyddspolisens bedömning finansieras terrorism i andra länder också från Finland. Finanssektorn spelar en central roll för att identifiera riskerna för finansiering av terrorism och förhindra finansiering av terrorism redan i ett tidigt skede.

Finansinspektionen påpekar att bekämpning av finansiering av terrorism är en självständig helhet vid sidan av bekämpning av penningtvätt, och förutsätter separat identifiering och hantering av riskerna. Ett tillvägagångssätt som baserar sig enbart på indikatorerna på penningtvätt räcker i allmänhet inte till för att identifiera riskerna för terrorfinansiering, eftersom den centrala risken ofta hänför sig till medlens användningsändamål och mottagare, inte medlens ursprung.

Tillsynsobjekten bör

• identifiera riskerna för finansiering av terrorism som ett led i sin egen riskbedömning
• beakta riskernas särdrag i produkter, kundrelationer, distributionskanaler och geografiska förbindelser
• dimensionera riskhanteringsmetoderna för finansiering av terrorism riskbaserat
• följa förändringar i riskmiljön (t.ex. geopolitiska konflikter, nya betalningssätt).

Riskerna för finansiering av terrorism är av dynamisk karaktär, och de kan också hänföra sig till laglig verksamhet samt till små och skenbart normala transaktioner.

Dessutom bör tillsobjekten beakta sambandet med internationella sanktioner samt undantagen som gäller humanitärt bistånd.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, Bekämpning av penningtvätt, pekka.vasara(at)fiva.fi eller tfn 09 183 5513

Bilaga

Aktuell översikt

Ämnesord

Dela sidan