Panamá identifica los principales retos de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI

Los principales retos que enfrenta Panamá de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fueron expuestos por la presidenta pro tempore del GAFILAT y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio Arófulo, durante su participación en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Durante su intervención, Vecchio explicó que la nueva evaluación tendrá un enfoque centrado en la efectividad del sistema nacional, más allá del cumplimiento técnico de las leyes y regulaciones.

"Panamá deberá demostrar, mediante resultados, estadísticas y evidencia, que sus mecanismos de prevención, supervisión, inteligencia financiera, investigación y recuperación de activos funcionan de manera efectiva", indicó la secretaria técnica de la CNBC.

Vecchio también señaló que la Quinta Ronda incorporará cambios importantes en la metodología de evaluación, entre ellos, la valoración independiente del sector financiero y del sector no financiero. Asimismo, se dará mayor énfasis a áreas como los activos virtuales, la transparencia corporativa, las organizaciones sin fines de lucro y la recuperación de activos.

Estos nuevos componentes, explicó, requerirán una preparación integral y coordinada de todos los actores que forman parte del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.

La presidenta pro tempore del GAFILAT destacó, además, que la evaluación corresponde a Panamá como país y no a una administración en particular, por lo que hizo énfasis en la importancia de mantener una visión de Estado y fortalecer la coordinación entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.

"Los avances alcanzados son resultado del esfuerzo conjunto de todos los sectores. El reto ahora es consolidarlos, demostrar su efectividad y continuar fortaleciendo la posición de Panamá ante la comunidad internacional", destacó Vecchio.

La preparación para la Quinta Ronda representa una oportunidad para Panamá de evaluar y fortalecer sus mecanismos institucionales, mejorar la efectividad de sus sistemas de prevención y persecución del delito financiero y continuar avanzando en el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el GAFI.