Rafinerija nafte Brod a.d. Brod saziva 8. vanrednu Skupštinu akcionara

"Rafinerija nafte Brod" a.d.
Broj: UO-42-02-01/26
Datum: 12.11.2026. godine

Na osnovu člana 268. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), te člana 27.1. (tačka 14) Statuta "Rafinerija nafte Brod" a.d. Upravni odbor "Rafinerija nafte Brod" a.d. na sjednici donio je Odluku broj: UO-42-02/26, te se na osnovu iste objavljuje:

OGLAS
o sazivanju VIII vanredne Skupštine akcionara
"Rafinerija nafte Brod" a.d.

I

VIII vanredna Skupština akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. (dalje u tekstu: Društvo) će se održati 30.11.2026. godine sa početkom u 11.30 časova u prostorijama Društva u ulici Svetog Save 106, Brod, RS, BiH.

II

Za VIII vanrednu Skupštinu akcionara Društva, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: UO-42-02/26 , predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva i imenovanje zapisničara, dva akcionara koja ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika i Izvještaja o realizaciji odluka i zaključaka sa XXIX redovne godišnje Skupštine akcionara Društva
3. Razrješenje i izbor članova Upravnog odbora Društva, davanje saglasnosti na zaključenje ugovora sa članovima Upravnog odbora Društva.
4. Donošenje odluke o članstvu u Udruženju za gas Republike Srpske - UGRES.

Podaci o klasi iukupnom broju akcija sa pravom glasa na VIII vanrednoj Skupštini akcionara Društva:
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na VIII vanrednoj Skupštini akcionara "Rafinerija nafte Brod" a.d. iznosi 262.914.061 običnih akcija, klase "A" sa pravom glasa.
Skupština akcionara može odlučivati ako prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem (obična većina) Skupština akcionara Društva donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara i glasova akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.

Obavještenje o načinu na koji semogu preuzeti materijali za sjednicu:
Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Brodu, ulica Svetog Save 106 i mogu se preuzeti svakim radnim danom počev od dana objavljivanja Oglasa do održavanja Skupštine akcionara, u toku redovnog radnog vremena Društva.

Pouka o pravima akcionarau vezi saučešćemu radu skupštine:
Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 20.11.2026. godine. Akcionari koji glasaju pisanim putem pozivaju se da dostave svoje pisano glasanje najkasnije sat vremena prije početka rada Skupštine akcionara Društva.
Akcionari se pozivaju da pristupe Skupštini akcionara Društva najkasnije 15 minuta prije početka rada Skupštine akcionara kako bi se izvršila registracija akcionara.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:
Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine akcionara.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva vanredne sjednice Skupštine akcinara.
Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva i sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujući i prijedlog odluke, kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako Upravni odbor Društva propusti da u roku od 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje da po zahtjevu bilo kog od tih akcionara, koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionar može da glasa lično, preko jednog punomoćnika ili pisanim putem. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva sa naznakom za Skupštinu akcionara -Komisiji za glasanje.
Punomoć se može dati za jednu ili više skupština akcionara, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili više skupština akcionara, važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.
Ako punomoć sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.
Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine akcionara pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.

Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti:
Na dnevnom redu vanredne Skupštine akcionara Društva nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

III

U slučaju da se VIII vanredna Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, Skupština akcionara će se održati 04.12.2026. godine u 11.30 časova, na istom mjestu sa istim Dnevnim redom.

IV

Oglas o sazivanju VIII vanredne Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Društva (www.rafinerija.com), te u dnevnom listu "Glas Srpske"

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Igor Viktorovič Ščelkunov