Rapporto GAFI di valutazione dell'Italia, efficacia dell'attività di supervisione della Banca d'Italia

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato il rapporto di mutua valutazione sul sistema di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa (AML/CFT/PF) dell'Italia.

La valutazione riguarda sia la conformità formale del Paese agli standard GAFI sia l'efficacia concreta dei presidi adottati (c.d. effectiveness) ed è il frutto di una interazione con le autorità durata circa 18 mesi. La Banca d'Italia ha partecipato ai lavori, fornendo supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha coordinato l'intero esercizio.

Il rapporto sottolinea tra l'altro l'efficacia dell'azione di supervisione sul settore finanziario svolta dalla Banca d'Italia.