Posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego w Ministerstwie Finansów

• 25 września br. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) Jarosław Żółtowski przewodniczył posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego (KBF).
• Celem spotkania był przegląd stanu wykonania zaleceń po ewaluacji Moneyvaloraz sposobu realizacji uwag pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli (NIK).
• KBF pełni rolę opiniodawczą i doradczą w krajowym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Uczestnicy spotkania dokonali przeglądu stanu wykonania zaleceń po ewaluacji Moneyval w 2021 r. Tematem obrad był również sposób realizacji uwag i wniosków NIK po kontroli z 2024 r. w zakresie funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ponadto członkowie Komitetu wysłuchali informacji na temat okresowej oceny okoliczności uzasadniających dalszą potrzebę stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną GIIF.

Dyskusja dotyczyła także rozwiązań prawnych mających na celu wprowadzenie zmian usprawniających działania prewencyjne w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

KBF m.in. opiniuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i strategię zawierającą plan działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z tymi przestępstwami, wydaje rekomendacje i opinie w zakresie stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osoby lub podmiotu, a także dokonuje analiz i ocen rozwiązań prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.