Ministry of Finance of the Republic of Estonia
Ministry of Finance of the Republic of Estonia
10/06/2025 | Press release | Distributed by Public on 10/06/2025 07:38
Rahapesu riskid Eestis – teadlikkus kasvab, kuid ohutase püsib
Leivapuru
- Avaleht
- Uudised
- Rahapesu riskid Eestis - teadlikkus kasvab, kuid ohutase püsib
Rahapesu riskid Eestis - teadlikkus kasvab, kuid ohutase püsib
06.10.2025 | 15:55
- Jaga Facebookis
- Jaga X-is
- Saada e-kirjaga
- Jaga
pilt
Rahapesu riskid Eestis - teadlikkus kasvab, kuid ohutase püsib
Vastvalminud riikliku riskihinnangu kohaselt püsib rahapesu üldine ohutase Eestis keskmisel tasemel. Levinumad rahapesu juhtumite eelkuriteod on seotud kelmuste, narko- ja maksukuritegudega, kus kuritegelik tulu liigub läbi Eesti finantssüsteemi.
"Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid ei ole kuhugi kadunud, kuid meie teadlikkus ja suutlikkus nendega tegeleda on oluliselt parem. Regulaarne riskihinnang aitab meil suunata vahendeid sinna, kus neid enim vaja on ja tugevdada Eesti finantssüsteemi," ütles asekantsler Evelyn Liivamägi. Ta lisas, et järgmiseks sammuks on tegevuskava koostamine, et riskihinnangu järelmid ja ettepanekud jõuaksid ka riske maandavate reaalsete tegevusteni.
Positiivsetest külgedest saab analüüsiperioodil esile tuua tihenenud siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö rahapesu tõkestamisel. Oluliselt on kasvanud Rahapesu Andmebüroo (RAB) järelevalve- ja analüüsivõimekus ning korrastunud virtuaalvääringu sektor.
Negatiivse poole pealt on suurenemas nn rahapesuteenuse pakkumine, kus kuritegelikud võrgustikud kasutavad vahendajaid vara päritolu varjamiseks. Kõrgema rahapesu riskiga sektorid on jätkuvalt sularahapõhised valdkonnad nagu kasiinod, toitlustus ja kinnisvara. Sektoripõhiselt on ohud ja haavatavused kasvanud äriühinguteenuse pakkujatel ja hasartmängukorraldajatel.
Terrorismi rahastamise oht Eestis on valdavalt madal, kuid riskid tulenevad välisriikidest, eriti Venemaalt, ning piiriülestest tehingutest ja virtuaalvääringute kasutamisest.
Riikliku riskihinnangu eesmärk on tuvastada Eestis rahapesu, terrorismi rahastamise ning massihävitusrelvade leviku finantseerimisega seotud ohud ja haavatavused. Vastvalminud riskihinnang on kolmas ja hõlmab aastaid 2020-2024. Kokku osales riskihinnangu koostamises ligi 120 valdkonna eksperti nii avalikust kui erasektorist.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas kolmeosalise riskihinnangu aruande 30. septembril ning see on täismahus leitav siin.
SIIRI SUUTRE
kommunikatsiooniosakond
Jälgi meid!
Rahandusministeerium
- Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
- +372 611 3558
- [email protected]
-
Avatud E-N 8.30-17.00 ja R 8.00-15.45
Privaatsussätted
Juurdepääsetavus
Küpsised
Ministry of Finance of the Republic of Estonia published this content on October 06, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on October 06, 2025 at 13:38 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]