CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Mediante publicación en el Diario El Universo de fecha 12 de octubre de 2026, se comunicó lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HIVIMAR S.A."

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas de la compañía HIVIMAR SA. a sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 22 de octubre de 2026, a las 09:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo y avenida Agustín Freire, edificio "Hivimar", cantón Guayaquil, provincia del Guayas, con la finalidad de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la autorización a la Compañía, y a sus representantes legales, para constituir hipoteca abierta y prohibición de enajenar y gravar sobre los seis predios rústicos de su propiedad ubicados en la Hacienda "Nuevo Rancho y Las Garzas", sector Nuevo Rancho, parroquia Yaguachi Nuevo, cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas. que se individualizan en esta convocatoria, a favor del Banco de la Producción SA. Produbanco, y para suscribir la escritura pública y todos los documentos necesarios para formalizar dicha garantía.

Nota: a) Los documentos que se en la junta, incluida la historia de dominio del inmueble, se encuentran a disposición de los accionistas de manera física en la oficina matriz ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo y avenida Agustin Freire, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, con anticipación a la fecha de celebración de la junta b) Los accionistas tienen derecho a solicitar información adicional sobre los puntos del orden del día, así como a proponer la inclusión de nuevos puntos, en el plazo de setenta y dos (72) horas desde el llamamiento, al correo [email protected]. c) El instrumento de representación podrá remitirse a ese mismo correo o a la dirección señalada en esta convocatoria."

f. Econ. Ricardo José Echeverría Granja / Director Ejecutivo