Berichte über die Fortschritte Aserbaidschans, Kroatiens und Estlands bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Das für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständige Organ des Europarates (MONEYVAL) hat Folgeberichte zu Aserbaidschan, Kroatien und Estland veröffentlicht, in denen es die technische Konformität dieser Länder mit einigen der 40 Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche" (FATF) erneut bewertet.

Aserbaidschan hat seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche verstärkt

In seinem Folgebericht über Aserbaidschan kommt MONEYVAL zu dem Schluss, dass das Land seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert hat. Die Konformitätsbewertung des Landes wurde für sieben FATF-Empfehlungen angehoben, die sich auf gemeinnützige Organisationen, Geld- oder Werttransferdienste, elektronische Überweisungen, Transparenz und wirtschaftliche Eigentümer juristischer Personen, Regulierung und Kontrolle von Finanzinstituten, Statistiken sowie Leitlinien und Rückmeldungen der Behörden an bestimmte Marktteilnehmer beziehen, um diese bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen.

Aserbaidschan wird in Bezug auf acht Empfehlungen als "konform" mit FATF-Normen, in Bezug auf 28 Empfehlungen als "weitgehend konform" und in Bezug auf vier Empfehlungen als "teilweise konform" eingestuft.

Kroatien verzeichnet Fortschritte bei gemeinnützigen Organisationen, es bestehen jedoch weiterhin Lücken

In seinem Folgebericht über Kroatien nimmt MONEYVAL die Maßnahmen zur Stärkung der Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Kenntnis, stellt jedoch fest, dass das Land noch einige Lücken schließen muss. Das Land habe erhebliche Fortschritte bei der umfassenden Behebung technischer Konformitätsmängel bei der Anwendung der FATF-Normen auf gemeinnützige Organisationen erzielt.

Kroatien wird in Bezug auf sieben Empfehlungen als "konform", in Bezug auf 27 Empfehlungen als "weitgehend konform" und in Bezug auf drei Empfehlungen als "teilweise konform" eingestuft.

Estland verstärkt Maßnahmen gegen Massenvernichtungswaffen

MONEYVAL ist der Ansicht, dass Estland ebenfalls seine Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verbessert hat. In seinem Folgebericht würdigt MONEYVAL die Fortschritte, die das Land bei der umfassenden Stärkung seines rechtlichen und institutionellen Rahmens für neue Technologien und die Umsetzung gezielter finanzieller Sanktionen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen erzielt hat.

Estland wird in Bezug auf sieben FATF-Empfehlungen als "konform", in Bezug auf 21 Empfehlungen als "weitgehend konform" und in Bezug auf 12 Empfehlungen als "teilweise konform" eingestuft.

Der Expertenausschuss für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (MONEYVAL) ist ein Monitoring-Organ des Europarates und ein regionales FATF-ähnliches Gremium, das die Einhaltung der wichtigsten internationalen Normen zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sowie die Wirksamkeit ihrer Umsetzung bewertet. Es umfasst 35 Länder und Territorien, von denen 32 ausschließlich von MONEYVAL bewertet werden.

Vollständiger Bericht über Aserbaidschan [EN]

Vollständiger Bericht über Kroatien [EN]

Vollständiger Bericht über Estland [EN]

MONEYVAL [EN]

Berichte über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Georgien, Montenegro, Polen und der Slowakei