12 marzo, 2026 PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A. ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 27 DE MARZO DE 2026

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 27 DE MARZO DE 2026

PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES ASAMBLEA ORDINARIA MARZO 2026.pdf

Se convoca a los accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES C.A., inscrita ante el Registro único de Información Fiscal Rif J-500958234, a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la ciudad de Caracas, el día 27 de marzo de 2026, a las 11:00 am, en la Calle Don Pedro Grases (antes calle los Chaguaramos), entre Avenida Blandin y Avenida Eugenio Mendoza, Torre la Castellana, Piso 1, Urbanización la Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, con el propósito de deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación del informe de los Estados Financieros Auditados por la firma de Auditores Externos Moreno, Corniel, Rodríguez & Asociados Firma de Contadores Públicos, S.C., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2025; tomando en consideración el informe elaborado por el Comisario de la empresa, así como el informe de la Junta Directiva sobre las actividades realizadas durante el año 2025. Asimismo, en caso de que sea aplicable, la aprobación o improbación de un dividendo en dinero en efectivo y/o en especie y la delegación a la Junta Directiva para la realización de todos los trámites necesarios.

PUNTO SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de las modificaciones de las atribuciones de: la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y el Presidente de la empresa y, en consecuencia, la correspondiente modificación de las Cláusulas Décima Sexta, Vigésima Tercera, Vigésima Séptima y Vigésima Octava de los Estatutos Sociales de la empresa.

PUNTO TERCERO: Considerar y resolver sobre la aprobación o improbación de la ratificación o nombramiento de los Comisarios de la empresa y, en consecuencia, la respectiva modificación de la Cláusula Trigésima Sexta de los Estatutos Sociales de la empresa.

En la ciudad de Caracas, 12 de marzo de 2026.

JOSÉ MARÍA NOGUEROLES LÓPEZ

PRESIDENTE