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08/14/2026 | Press release | Distributed by Public on 08/14/2026 02:05

Pubblicata l’analisi dei rischi relativa a riciclaggio di denaro e persone giuridiche

Comunicato stampaPubblicato il 14 agosto 2026

Pubblicata l'analisi dei rischi relativa a riciclaggio di denaro e persone giuridiche

Berna, 14.08.2026 - Le persone giuridiche estere e le strutture giuridiche complesse, in particolare, rappresentano un rischio elevato di riciclaggio di denaro. È quanto emerge dall'analisi dei rischi relativa alle persone giuridiche e agli istituti giuridici («National Risk Assessment (NRA): Juristische Personen und Rechtsvereinbarungen») del Gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione (GCRF). Il Consiglio federale è stato informato dell'analisi in occasione della sua seduta del 12 agosto 2026.

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