Algemene vergaderingen Elia Group keuren alle voorgestelde besluiten goed, waaronder de voorgestelde dividenduitkering en statutenwijzigingen

Gereglementeerde informatie

• Bruto-dividend van €2,05 per aandeel zal op 2 juni 2026 worden uitgekeerd;
• Het nieuwe remuneratiebeleid treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026;
• De gewone algemene vergadering heeft verschillende wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur goedgekeurd, waaronder een aantal bevestigingen van coöptaties en een aantal benoemingen van nieuwe bestuurders;
• De gewone algemene vergadering heeft de commissarissen herbenoemd;
• De buitengewone algemene vergadering heeft de statutenwijzigingen goedgekeurd om (i) de regels inzake ontvlechting af te stemmen op de behoeften van de vennootschap, (ii) een machtiging tot verkrijging van eigen aandelen te verlenen, (iii) het toegestane kapitaal aan te passen en (iv) de governance structuur af te stemmen op de behoeften van de vennootschap.

BRUSSEL | Elia Group NV (hierna 'Elia Group' of de 'vennootschap') hield vandaag haar gewone algemene vergadering, voorafgegaan door een buitengewone algemene vergadering. 80,57% van de aandelen was vertegenwoordigd op de gewone algemene vergadering en 80,56% op de buitengewone algemene vergadering.

Na bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen (oordeel zonder voorbehoud) over de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap, heeft de gewone algemene vergadering de jaarrekening, m.i.v. de financiële resultaten van het boekjaar 2025 en de voorgestelde uitkering van een bruto-dividend van €2,05 per aandeel, goedgekeurd.

Aansluitend stemde de gewone algemene vergadering middels een adviserende stemming in met het remuneratieverslag over het boekjaar 2025.

Vervolgens heeft de gewone algemene vergadering het aangepaste remuneratiebeleid, van toepassing met ingang van 1 januari 2026, goedgekeurd.

Verder werden de verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen (oordeel zonder voorbehoud) over de geconsolideerde jaarrekening en over de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie van Elia Group besproken, samen met de geconsolideerde jaarrekening van Elia Group.

De gewone algemene vergadering verleende tevens kwijting aan de bestuurders en de commissarissen voor de uitoefening van hun mandaten tijdens het boekjaar 2025.

De gewone algemene vergadering heeft de eerdere coöptatie van zeven bestuurders bevestigd, waaronder vier onafhankelijke bestuurders, en vier bestuurders (her)benoemd, waaronder één onafhankelijke bestuurder:

• De coöptatie van de heer Christophe Peeters werd bevestigd, en hij werd vervolgens benoemd als bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C voor een termijn van zes jaar.
• Ook de coöptatie van de heer Joachim Coens werd bevestigd, en hij werd vervolgens benoemd als bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C voor een termijn van zes jaar.
• Mevrouw Nadège Lacroix werd benoemd als bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C voor een termijn van zes jaar.
• Verder werd de coöptatie van Ed Merc BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter De Crem, bevestigd.
• Daarnaast werden de coöptaties van Symvouli BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Roberte Kesteman, van Olivier Chapelle BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Chapelle, van Tesuji Conseil SAS, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Sirat, en van Aurora Nova BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Pascale Van Damme, bevestigd, telkens als onafhankelijke bestuurder.
• Bovendien werd Pascal Laffineur BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Laffineur, benoemd als onafhankelijke bestuurder voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van Mevrouw Saskia Van Uffelen.
• In navolging van de goedgekeurde statutenwijziging waarbij de raad van bestuur werd uitgebreid van 12 naar 14 leden werden de heer Pascal De Buck benoemd als bestuurder op voordracht van de houders van aandelen van soort C voor een termijn van zes jaar en werd mevrouw Anne Leclercq benoemd als bestuurder voor een termijn van vier jaar.

Tot slot heeft de gewone algemene vergadering EY Bedrijfsrevisoren BV en BDO Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door respectievelijk de heer Frédéric De Mee en de heer Michaël Delbeke, herbenoemd als commissarissen van de vennootschap voor een termijn van drie jaar en hun vergoeding vastgesteld. Zij worden belast met zowel de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening als de opdracht van assurance van de geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.

Vóór de gewone algemene vergadering vond de buitengewone algemene vergadering plaats.

Na de voorstelling en bespreking van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen om:

• de regels inzake ontvlechting af te stemmen op de behoeften van de vennootschap,
• een machtiging tot verkrijging van eigen aandelen te verlenen,
• de machtiging inzake het toegestane kapitaal aan te passen, en
• de governancestructuur af te stemmen op de behoeften van de vennootschap, onder meer door het aantal bestuurders te verhogen van twaalf naar veertien en de voordrachtsrechten van de houders van aandelen van soort A en soort C aan te passen.

Meer informatie, met inbegrip van details over de stemmingen, zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van Elia Group.