Обучающий семинар о роли кредитных финансовых организаций в реализации требований рекомендаций ФАТФ

Обучающий семинар о роли кредитных финансовых организаций в реализации требований рекомендаций ФАТФ

С целью повышения уровня квалификации сотрудников банковской системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ/ФРОМП), с 28 по 30 июля 2026 года в учебном центре Национального банка Таджикистана в г. Гулистон состоялось очередное обучающее мероприятие.

В семинаре участвовали 35 представителей таких кредитных финансовых организаций действующих на территории Согдийской области, как ОАО "Ориёнбанк", ГУП СБ РТ "Амонатбанк", ОАО "Банк Эсхата", ОАО "Тавхидбанк", ЗАО "Инвестиционно-Кредитный Банк Таджикистана", ЗАО"Актив Банк", ЗАО Банк "Арванд", ЗАО "Спитамен Банк", ЗАО "Международный банк Таджикистана", ОАО "Алиф Банк", ГУП ПЭБТ "Саноатсодиротбанк", ЗАО "Душанбе Сити Банк", ЗАО "Васл Банк", ЗАО Банк "Имон Интернешнл", ООО МДО "ФИНКА", ООО МДО "МАТИН", ООО МДО ЛОЛС "Молия", ООО МДО "Азизи-Молия" и ООО МДО "ОКСУС".

Данное мероприятие состоялось согласно программе Учебно-методического центра Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана с участием представителей департамента.

В семинаре были рассмотрены вопросы относительно требований международных стандартов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), роль кредитных финансовых организаций в их реализации, а также подготовка Республики Таджикистан к третьему раунду взаимной оценки.

Также, участники обменялись мнениями относительно усовершенствования внутренных процессов и повышения эффективности реализации требований нормативных правовых актов.

В практической части мероприятия, которая была посвящена обмену опытом, представители ЗАО «Душанбе Сити Бонк» представили свою презентацию о системе внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП.

Затем, согласно программе мероприятия, обсуждались недостатки кредитных финансовых организаций в данной сфере, которые выявляются на постоянной основе в ходе общих проверок.

В конце семинара всем участникам были вручены сертификаты о завершении курса.

Также по запросу Министерства юстиции Республики Таджикистан 30 июля 2026 года было проведено обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМП для государственных нотариусов и представителей общественных объединений, действующих в Согдийской области.

В ходе обучения были рассмотрены и обсуждены требования рекомендаций ФАТФ относительно деятельности общественных объединений, а также вопросы улучшения системы предоставления отчета со стороны нотариусов в уполномоченный орган.

Следует отметить, что проведение подобных обучающих мероприятий играет важную роль для повышения знаний и профессиональных навыков специалистов государственных органов и частного сектора, а также для укрепления национальной сиситемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Департамент финансовго мониторинга

Просмотров: 15

03.08.2026